Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority, EBA) vydal dne 12. dubna 2016 Stanovisko obsahující opatření, která mohou úvěrové a financí instituce podniknout v souvislosti s poskytováním základních finančních produktů a služeb žadatelům o azyl z vysoce rizikových jurisdikci tak, aby byly tyto produkty a služby poskytovány v souladu s pravidly boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT).
Na tomto odkazu naleznete Stanovisko EBA k provádění due diligence v souvislosti s uplatňováním AML/CFT pravidel při poskytování služeb žadatelům o azyl z rizikových jurisdikcí
Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu EBA k tomuto tématu
iCompllex blog - aktuality z oblasti compliance
a regulace finančních služeb
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme Vám za Váš příspěvek.