Finanční analytický útvar MFČR vytvořil pro pracovníky povinných osob tuto softwarovou aplikaci. Hlavním účelem aplikace MoneyWeb Lite klient je poskytnout možnost snadného a úplného podání oznámení o podezřelém obchodu, včetně možnosti využít aplikaci ke vzdělávacím účelům pracovníků compliance nebo odborným útvarům, které mají v kompetenci problematiku praní špinavých peněz. MoneyWeb Lite klient plně odráží nový zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon proti praní špinavých peněz) platný od 1.9.2008.
Aplikaci je možné stáhnout na webových stránkách Certifikační Autority projektu MoneyWeb. Postup instalace a minimální technické požadavky naleznete v části s názvem MoneyWeb Lite klient - balíček souborů aplikace, dále je zde možné stáhnout potřebné certifikáty, případně potřebné knihovny. Budete-li mít jakékoliv dotazy nebo nejasnosti využijte k tomu email: info@moneyweb.cz . Pro subjekty, které budou v konečné podobě využívat aplikaci pro plnění oznamovací povinnosti je nutné vejít v jednání s Finančním analytickým útvarem a tento krok podložit uzavřením dohody.
Náležitosti oznámení podezřelého obchodu, pro subjekty, které k oznamovací povinnosti nepoužívají elektronické aplikace MoneyWeb nebo MoneyWeb Lite:
„Finanční analytický útvar publikuje upravený Metodický pokyn pro podání oznámení o podezřelém obchodu, kterým se stanoví informace, jež by mělo oznámení o podezřelém obchodu obsahovat. Předmětem této změny je doplnění čl. I. o identifikačních údajích o oznamovateli. Povinné osoby musí v oznámení o podezřelém obchodu uvádět také odkaz na příslušné ustanovení § 2 AML zákona s uvedením příslušného odstavce, písmena a bodu odpovídajícího typu povinné osoby. Cílem této úpravy je povinné vykazování statistiky o počtu oznámení o podezřelých obchodech ze strany odpovědných orgánů, které vyplývá ze čtvrté AML směrnice a z mezinárodních standardů FATF. Takto získané statistické údaje poslouží mj. při realizaci procesu národního hodnocení rizik ML/FT. Tato kvantitativní data nebudou obsahovat konkrétní údaje o oznamovatelích.“
Na tomto odkazu naleznete Metodický pokyn o podání oznámení podezřelého obchodu jinou formou, než prostřednictvím spojení MoneyWeb
Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu MF k tomuto tématu
Zdroj: MF
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme Vám za Váš příspěvek.