Přehled základních právních předpisů pro oblast AML/CFT

Ministerstvo financí (MF) publikuje přehled základních právních předpisů pro oblast praní špinavých peněz a financování terorismu.

Zákony a přímo aplikovatelné akty EU

• Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2015 
• Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2014
• Zákon č. 254/2008 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
• Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 19. srpnu 2013
• Zákon č. 253/2008 - v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. v platném znění k 19. srpnu 2013
• Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí

Nařízení vlády a vyhlášky

• Nařízení vlády č. 210 ze dne 28. května 2008 ve znění nařízení vlády č. 88/2009 Sb. ze dne 16. března 2009. Cílem uvedeného předpisu je v souladu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, zamezit přístup k finančním a hospodářským zdrojům vyjmenovaným státním příslušníkům členských států Evropského společenství a subjektům sídlícím na území členských států. Konkrétně sankce spočívají v omezeních nebo zákazech v oblasti finančních a investičních služeb a dodávek zboží. Přijetím uvedeného nařízení vlády Česká republika uplatňuje ekonomické sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1373(2001) a společného postoje Rady 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu.
• Vyhláška č. 282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazu
• Vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. (účinnost od 26. srpna 2014)
• Vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. (znění platné do 25. srpna 2014)

Metodické pokyny

• Metodický pokyn k uplatňování mezinárodních sankcí v souvislosti s financováním terorismu
• Metodický pokyn o přístupu povinných osob k digitálním měnám
• Metodický pokyn o zjišťování skutečného majitele povinnými osobami

Směrnice EP a Rady EU a ostatní dokumenty

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006

Zdroj: MFČR