Rada schválila posílení pravidel v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Rada EU (Council of the European Union) přijala dne 20. dubna 2015 v prvním čtení nová pravidla v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. 

Nová směrnice (AMLD4) a nařízení mají posílit evropská pravidla v této oblasti a sladit je s přístupy využívanými na mezinárodní úrovni.  

Nová pravidla implementují doporučení Financial Action Task Force (FATF) a  odrážejí potřebu EU přizpůsobit své právní předpisy s ohledem na vývoj technologií a dalších prostředků využitelných k nezákonné činnosti. Hlavními prvky jsou:

• Rozšíření oblasti působnosti směrnice - snížení hranice pro platby v hotovosti z 15 000 EUR na 10 000 EUR;
• Uplatnění přístupu založeném na posouzení rizika;
• Přísnější pravidla pro hloubkovou kontrolu klienta (due diligence).

Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu Rady k tomuto tématu

Související dokumenty

• Text Anti-money laundering nařízení (20. dubna 2015)
• Text Anti-money laundering směrnice (20. dubna 2015)
• Prohlášení Rady EU