Konzultace EBA, ESMA a EIOPA k Obecném pokynům v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)

Společný výbor evropských orgánů dohledu (EBA, ESMA, EIOPA - ESAs) zahájil dne 21. října 2015 veřejnou konzultaci ke dvěma Obecným pokynům proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT):

• Obecné pokyny k rizikovým faktorům a zjednodušení a posílení procesu hloubkové kontroly klienta
• na základě článku 17 a 18(4) směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu
• Obecné pokyny k rizikově váženému regulatornímu dohledu
• na základě článku 48(10) směrnice (EU) 2015/849

Obecné pokyny podporují jednotný výklad přístupu k AML/CFT riziku a stanovují, jak by měla být uplatňován úvěrovými a finančními institucemi a příslušnými orgány v EU.

Příspěvky a komentáře lze zasílat do 22. ledna 2016 prostřednictvím webového formuláře pro:

• Obecné pokyny k rizikovým faktorům
• Obecné pokyny k rizikově váženému dohledu

Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu ESMA k tomuto tématu