Finanční analytický útvar vydal dne 7. prosince 2016 metodický pokyn, určený provozovatelům hazardních her, k postupům při provádění identifikace a kontroly klienta podle zákona „proti praní peněz“ č. 253/2008 Sb. ve znění účinném od 1. ledna 2017.
Tento dokument vysvětluje mimo jiné sporné otázky vzniklé rozdílnými povinnostmi podle nového zákona o hazardních hrách a novelizovaného zákona proti praní peněz a popisuje řešení pro situace, na které se vztahují přechodná ustanovení zákona o hazardních hrách.
Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu MF k tomuto tématu
Zdroj: MF
iCompllex blog - aktuality z oblasti compliance
a regulace finančních služeb
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme Vám za Váš příspěvek.