Finančně analytický útvar Ministerstva financí (FAÚ) vydal Metodický pokyn č. 7 ze dne 22. prosince 2016 určený povinným osobám podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. – Opatření vůči politicky exponovaným osobám.
S ohledem na průběh jednání EU k revizi AML směrnice vydává Finanční analytický útvar metodický pokyn, který umožňuje povinným osobám po přechodnou dobu uplatňovat zjednodušené postupy vůči domácím politicky exponovaným osobám.
Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu MF k tomuto tématu
Zdroj: MF
iCompllex blog - aktuality z oblasti compliance
a regulace finančních služeb
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme Vám za Váš příspěvek.