Konzultační dokument ESAs k návrhu RTS týkajících se řízení rizik AML/CFT úvěrovými a finančními institucemi v případech, kdy právo třetí země brání implementaci a uplatňování celoplošných politik a procedur spojených s AML/CFT

Společný výbor evropského dohledu (European Supervisory Authorities, ESAs) vydal dne 31. května 2017 Konzultační dokument k návrhu Regulačních technických standardů (RTS) týkajících se řízení procesů předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) úvěrovými a finančními institucemi v případech, kdy právo třetí země brání implementaci a uplatňování celoplošných politik a procedur spojených s AML/CFT v jejich pobočkách a dceřiných společnostech umístěných v těchto třetích zemích.

Příspěvky a komentáře lze zasílat do 11. července 2017 prostřednictvím webového formuláře

Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu EBA k tomuto tématu