Obecné pokyny ESAs k AML/CTF dohledu

Společný výbor orgánů evropského dohledu (Joint Committee of the three European Supervisory Authorities, ESAs) vydal dne 20. června 2017 finální verzi Obecných pokynů k charakteristikám rizikově váženého přístupu k dohledu nad procesy AML/CTF a krokům, které je třeba podniknout při provádění rizikové citlivém dohledu.

Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu EBA k tomuto tématu