Pokyny FATF týkají se transparentnost a skutečného vlastnictví právnických osob

Finanční akční výbor proti praní peněz (Financial Action Task Force, FATF) vydal v říjnu 2014 Pokyny týkají se transparentnost a skutečného vlastnictví právnických osob (Guidance on Transparency and Beneficial Ownership). 

V praxi je pro dohledové autority a příslušné úřady často velmi obtížné identifikovat skutečného vlastníka právnické osoby, čehož je potom využíváno zločinci ke skrytí nezákonného jednání. 

Tyto Pokyny mají za cíl pomoci zemím navrhovat a realizovat opatření, která odradí a zabrání zneužívání firemních struktur, jako jsou společnosti, svěřenských fondů a ostatních typů právnických osob pro účely praní špinavých peněz, financování terorismu a další nezákonné jednání.

Na tomto odkazu naleznete dokument Guidance on Transparency and Beneficial Ownership
Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu FATF k tomuto tématu