V Úředním věstníku EU (Official Journal) byla dne 5. června 2015 uveřejněna Směrnice (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES - Fourth EU Anti-Money Laundering Directive ("4AMLD") a Nařízení (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015, o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006.
Tato směrnice a nařízení společně představují nový regulatorní rámec oblasti praní špinavých peněz a financován terorismu.
Termín transpozice směrnice do národních legislativ je stanoven na 26. června 2017.
Nařízení vstupuje v platnost 25. června 2015.
iCompllex blog - aktuality z oblasti compliance
a regulace finančních služeb
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme Vám za Váš příspěvek.