Návrh novely vyhlášky ČNB k AML

Dne 1. listopadu 2013 byl v elektronické knihovně připravované legislativy (ODok) zveřejněn Návrh vyhlášky České národní banky (ČNB), kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Důvodem předložení tohoto návrhu byla: 

• potřeba odstranění nežádoucích či neodůvodněných rozdílů v regulaci,
• aktualizace vyhlášky č. 281/2008 Sb. v návaznosti na novou úpravu v sektorových předpisech,
• promítnutí poznatků z dosavadní aplikace vyhlášky, 
• pokrytí některých dosud neošetřených rizik a reakce na doporučení výboru MONEYVAL.

Návrh novelizace obsahuje změny vyhlášky č. 281/2008 Sb. směřující k:

• odstranění nežádoucích či neodůvodněných rozdílů v regulaci některých povinných osob;
• uvedení vyhlášky do souladu s nově přijatými sektorovými předpisy; 
• úpravě, doplnění či zpřesnění některých ustanovení vyhlášky, jejichž formulace se v praxi ukázala jako problematická;
• pokrytí některých rizik, která vyhláška v současné době neošetřuje;
• implementaci některých z doporučení výboru MONEYVAL.

Meziresortní připomínkové řízení probíhá do 22. listopadu 2013, v této lhůtě lze také zaslat případné další podněty.

Na tomto odkazu naleznete návrh nové vyhlášky.

Na tomto odkazu naleznete důvodovou zprávu k této vyhlášce.

Na tomto odkazu naleznete platné znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn.