Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu (JURI) zveřejnil dne 13. září své stanovisko k návrhu Nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků. V rámci boje proti praní špinavých peněz počítá návrh se zpřísněním pravidel a rozšířením povinnosti poskytovat příslušné informace.
Na tomto odkazu naleznete stanovisko JURI k návrhu Nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků.
iCompllex blog - aktuality z oblasti compliance
a regulace finančních služeb
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme Vám za Váš příspěvek.