Nové kompromisní znění návrhu Money Laundering Directive IV

Předsednictví Rady EU (EU Council Presidency) zveřejnilo dne 26. května 2014 nové upravené kompromisní znění 

• návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému pro účely praní špinavých peněz a financování terorismu (známá také jako čtvrtá Směrnice o praní špinavých peněz - Fourth Money Laundering Directive, MLD4), a 
• návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků. 

V souvislosti s tímto tématem jsem informovali již dříve v článku Evropský parlament schválil nová pravidla proti praní špinavých peněz

Na tomto odkazu naleznete text kompromisního znění Směrnice

Na tomto odkazu naleznete text kompromisního znění Nařízení 

Na tomto odkazu naleznete přehled současného vývoje schvalování této legislativy