Írán představuje riziko zejména z hlediska financování terorismu. FATF vyzývá k důslednému vyhodnocování všech rizik při posuzování žádostí íránských finančních institucí o otevírání poboček a zakládání dceřiných společností v jednotlivých jurisdikcích. FATF současně vybízí Írán k urychlenému odstranění svých nedostatků zejména v kriminalizaci financování terorismu a k efektivnímu přijetí požadavků na hlášení podezřelých transakcí.
V KLDR podle FATF stále přetrvávají zásadní nedostatky v celém systému boje proti praní peněz a financování terorismu a FATF vybízí KLDR k jejich urychlenému a efektivnímu odstranění.
V uvedeném prohlášení FATF dále vyjmenovává země, jejichž systém boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) vykazuje strategické nedostatky a které v tomto směru neučinily dostatečný pokrok nebo neplní akční plán zpracovaný společně s FATF k odstranění nedostatků. Jedná se o tyto země: Alžírsko,Barma/Myanmar, Ekvádor, Etiopie, Indonésie, Jemen, Pákistán, Sýrie a Turecko.
FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. věnovat maximální obezřetnost při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí; minimálně je třeba vyžadovat dostatečné informace o klientovi, zdroji jeho finančních prostředků a povaze a účelu obchodu.
Dalším dokumentem, který FATF dne 14. února 2014 zveřejnil resp. aktualizoval je "Improving Global AML/CFT Compliance: On-going process". Zde jsou označeny jurisdikce, jejichž systém AML/CFT sice rovněž vykazuje strategické nedostatky, nicméně tyto země se zavázaly k akčnímu plánu zpracovanému s FATF k odstranění nedostatků a tento plán alespoň v uspokojivé míře plní. Jedná se o tyto země: Albánie, Angola, Argentina, Irák, Keňa, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Mongolsko, Namibie, Nepál, Nikaragua, Papua Nová Guinea, Súdán, Tádžikistán, Tanzanie, Uganda a Zimbabwe.
Za země, které od posledního hodnocení neučinily dostatečný pokrok, FATF v dokumentu zvláště označuje Afghánistán a Kambodžu.
FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. přihlédnout při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí k rizikům spjatým s identifikovanými nedostatky.
Pro dosažený významný pokrok v oblasti AML/CFT problematiky již nebudou nadále hodnoceny Antigua a Barbuda, Bangladéš a Vietnam.
V uvedeném prohlášení FATF dále vyjmenovává země, jejichž systém boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) vykazuje strategické nedostatky a které v tomto směru neučinily dostatečný pokrok nebo neplní akční plán zpracovaný společně s FATF k odstranění nedostatků. Jedná se o tyto země: Alžírsko,Barma/Myanmar, Ekvádor, Etiopie, Indonésie, Jemen, Pákistán, Sýrie a Turecko.
FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. věnovat maximální obezřetnost při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí; minimálně je třeba vyžadovat dostatečné informace o klientovi, zdroji jeho finančních prostředků a povaze a účelu obchodu.
Dalším dokumentem, který FATF dne 14. února 2014 zveřejnil resp. aktualizoval je "Improving Global AML/CFT Compliance: On-going process". Zde jsou označeny jurisdikce, jejichž systém AML/CFT sice rovněž vykazuje strategické nedostatky, nicméně tyto země se zavázaly k akčnímu plánu zpracovanému s FATF k odstranění nedostatků a tento plán alespoň v uspokojivé míře plní. Jedná se o tyto země: Albánie, Angola, Argentina, Irák, Keňa, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Mongolsko, Namibie, Nepál, Nikaragua, Papua Nová Guinea, Súdán, Tádžikistán, Tanzanie, Uganda a Zimbabwe.
Za země, které od posledního hodnocení neučinily dostatečný pokrok, FATF v dokumentu zvláště označuje Afghánistán a Kambodžu.
FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. přihlédnout při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí k rizikům spjatým s identifikovanými nedostatky.
Pro dosažený významný pokrok v oblasti AML/CFT problematiky již nebudou nadále hodnoceny Antigua a Barbuda, Bangladéš a Vietnam.
Na tomto odkazu naleznete aktuální FATF "Public Statement" ze 14. 2. 2014.
Na tomto odkazu naleznete aktuální FATF "Improving Global AML/CFT Compliance: On-going process" ze 14. 2. 2014.
Na tomto odkazu naleznete tiskovou zprávu MF k tomuto tématu.
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme Vám za Váš příspěvek.