Zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru za rok 2013

Finančně analytický útvar Ministerstva financí (FAÚ) uveřejnil svou Výroční zprávu za rok 2013.

Výroční zpráva FAÚ za rok 2013 mimo jiné uvádí

• meziroční zvýšení počtu přijatých oznámení o podezřelém obchodu a počtu podaných trestních oznámení
• několikanásobné meziroční zvýšení případů zajištěných finančních prostředků Finančním analytickým útvarem 
• konkrétní praktické případy
• provedení 51 korespondenčních kontrol systémů vnitřních zásad, pouze 12 jich bylo shledáno bez nedostatků
• shrnutí kontrolní činnost ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, přičemž bylo
• provedeno 14 kontrol (dvojnásobek oproti loňskému roku)
• vedeno 19 správních řízení o porušení zákona (z toho 14 bylo zahájeno z podnětu České národní banky) a 
• uloženo 17 pokut pro porušení zákona v celkové výši 3,253 mil CZK

Na tomto odkazu naleznete Zprávu o činnosti Finančního analytického útvaru za rok 2013.