Mezi klíčové patří pokyny (Guidance) a osvědčené postupy (Best Practices) týkající se postupů předcházejících legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dále aktualizované seznamy nespolupracujících zemí.
Níže uvádíme bližší podrobnosti k těmto dokumentům, které byly zveřejněny na přelomu června a července:
- Pokyny k přístupu k politicky exponovaným osobám (PEPs) (FATF Guidance on Politically Exposed Persons). Jedná se o pokyny ke vztahu mezi hloubkovou kontrolou klienta požadavky vůči PEPs a pokyny pro využívání různých zdrojů informací a opatření vztahující se na různé typy PEPs.
- Mezinárodní osvědčené postupy pro cílené finanční sankce týkající se terorismu a financování terorismu (FATF Best Practices on Terrorist Sanctions). Jedná se o postupy pro určování a označování osob nebo subjektů a postupy pro dodržování compliance požadavků.
- Pokyny k "risk-based" přístupu k předplaceným kartám, mobilním platbám a internetovým platebním službám (FATF Guidance on Prepaid Cards, Mobile Payments and Interest-based Payment Sesrvices). Tento dokument se zabývá rolemi různých subjektů na těchto trzích, problematikou identifikace a snižování rizika, příslušnými zákony a risk-based přístupem.-
- Pokyny k implementaci finančních ustanovení rezoluce Rady bezpečnosti OSN k boji proti šíření zbraní hromadného ničení (FATF Guidance on The Implementation of Financial Provisions of UN Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction). Tyto pokyny stanovují cílené finanční sankce, activity-based finanční zákazy a kontrolní nástroje.-
Žádné komentáře:
Okomentovat
Děkujeme Vám za Váš příspěvek.